З десяток українських банків беруть участь у схемі виведення з України сотень мільйонів доларів США за фіктивними імпортними угодами фірм-одноденок. Все це відбувається під протекцією заступника голови Національного банку України Дмитра Олійника та в.о. голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева.
Про це свідчать дані банківських транзакцій, що знаходяться у розпорядженні видання Lenta.UA.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про схеми фіктивного імпорту дронів для ЗСУ, які потрапляють в Україну лише на паперах: через звільнення імпорту дронів від сплати мита та ПДВ, ряд компаній використовують це аби виводити з України валютний капітал — банки переводять гроші від них сумнівним іноземним фірмам, а митниця оформлює підробні декларації. Все це відбувається це під мовчазною згодою митниці та НБУ.
Так, акціонерне товариство ”АСВІО БАНК”, що належить братам В’ячеславу та Олександру Супруненко, надало можливість ТОВ ”БУЛЛЕТ” (код ЄДРПОУ 45169719) та ТОВ ”ЕКСПОРТ МАСТЕР” (45302019) вивести десятки мільйонів доларів до Румунії на користь BORBIT EU S.R.L. — компанії з одним працівником, у якої відсутній сайт, а зобов’язання становлять приблизно 87% від активів, що вимагає моніторингу боргового навантаження. Крім того, через цей банк пройшли мільйонні перекази до польської фірми JET DP Sp. z o.o. Від ТОВ ”АНВЕР ТОРГ” (код ЄДРПОУ 45703947) та ТОВ ”АСКОНІПРОМ” (45824754) — фірми без сайту та фінансових звітів, що створена півроку тому зі статутним капіталом у 1000 грн та де директор та власник — одна особа, що створює ризики одноосібної стратегії без диверсифікації.
Однак, банки пропускають всі платежі таких сумнівних фірм. Наприклад, між ТОВ «ДЖІА» 45335238 та ELETIQA Co., Limited — гонконгською компанією з реєстрацією у квітні 2025 року, в якої відсутні сайт, публічні дані про діяльність, структура та напрямок бізнесу. Або між ТОВ «СПЕЦПРИЛАД» 45301675, що платить гонконгській IBETTECH CO, яка є спеціалізованим постачальником ноутбучних запчастин. Також через вказані банки проведені безліч платежів від ТОВ «КОРТЕКС СТАР” 45391381 до TORQUE TRADE LIMITED, від ТОВ «ІМПОРТ РІТЕЙЛ» до TORQUE TRADE LIMITED, а також від ТОВ «ФЕРОНІКЕЛІ» 44362061 разом з ТОВ «ОПТОВА ПЛАТФОРМА 43989518» до гонконгських NEOTRADE LIMITED та Driventos Limited.
Через АТ ”РВС Банк” Руслана Демчака ТОВ ”ТРАНСГЛОБУС” 44548370 виводить гроші до TORQUE TRADE LIMITED з Гонконгу, ТОВ ”СПЕЦИФІК ЛАЙТ” 45311112 до LATUNA LIMITED, ТОВ ”СЕНФІДЖО ІНД” 45242023 до WHARVEST LIMITED, ТОВ ”ВИРІБПРОФІТ” 44532140 до ALIOT TRADE S.R.O., ТОВ ”АРГЕМОНА ГРУП” 45676814 до LVM WHOLESALE L.L.C FZ.
Беруть в дроновій схемі участь і «Радабанк» родини Городницьких та ”Банк Альянс” Павла Щербаня, в яких акцептували транзакції на загальну суму у 20 мільйонів доларів США між ТОВ «ЕВКАРІОТ ІНД» 45337083, ТОВ «КОМПАНІ ПРОМ ГРУП» 45337083, ТОВ «ФЛАНЕЛЬ ТОРГ» 45206467 та STARNINE SALES LIMITED, а також між ТОВ ”СПЕЦИФІК ЛАЙТ” 45311112 та LATUNA LIMITED, між ТОВ «ГОСПОДАРЧИЙ КУТ» 42137904 та TORQUE TRADE LIMITED, між ТОВ «ВИРІБПРОФІТ» 44532140 та ALIOT TRADE S.R.O., та між ТОВ «СЕМЛІР» 44501385 та TRADING BRIDGE SP. Z O.O.
Враховуючи, що вивід валюти з України за фіктивним імпортом дронів відбувається масово через майже десяток банків, регулятор не міг цього не помітити, що наштовхує на висновок про повну зацікавленість в цьому керівництва Національного банку України та Державної митної служби, які не вживають жодних заходів, аби це припинити: жодна ліцензія не була відкликана, жодна банківська установа не була заблокована, жоден посадовець не поніс відповідальності.
Євген Медведєв