Полмиллиона долларов зависли на криптобирже Qmall. Средства, которые должны были пойти на закупку дронов для украинских военных, так и не попали на фронт. Биржу связывают с предпринимателем Богданом Прилепой, который сейчас проживает в Дубае и фигурирует в уголовном деле по мошенничеству. Вместо помощи армии деньги исчезли в цифровом пространстве, оставив больше вопросов, чем ответов.
Еще в прошлом году волонтерская команда получила значительную сумму благодаря поддержке влиятельных доноров. Первую партию дронов закупили на 130 тысяч долларов. Каждый из них должен был стать глазами и крыльями для наших защитников.
Но когда пришло время закупать новые дроны — система дала сбой. Средства зависли на счетах криптобиржи Qmall. Доноры больше не могли войти в свои кошельки, а запросы о выводе денег оставались без ответа.
Как собирали средства и почему поместили их на Qmall
Военный Юрий Дворачок объясняет: средства собирались не в формате классического сбора, а через инвестиции и поддержку друзей из криптомира. Они переводили деньги на развитие компании и закупку дронов для подразделений, чтобы те могли эффективнее работать на фронте.
«Так, ну не то, чтобы мы собирали, это были инвестиции на нашу компанию и на военных для сборки дронов. Мы работали и обеспечивали некоторые подразделения инвестиционными средствами или средствами, которые отправляли нам наши друзья, работающие в криптомире. Они делали нам добрые дела, чтобы мы этими дронами поражали врага», — рассказывает он.
По его словам, запросы от военных были разные. Есть дроны по 250 долларов, есть по 500. В одних случаях заказывали более дешевые модели, в других — десятки более сложных и дорогих беспилотников.
Когда встал вопрос, где хранить собранные деньги, военный обратился к знакомым. Сам он в криптовалютных биржах не разбирался.
«У нас очень много знакомых. Это были наши общие знакомые, которые знали и Богдана, и меня. Поэтому просил всех подсказать, куда можно положить эти средства. Я этим никогда не занимался, мне это было не нужно. Я военный, с первого дня войны на передовой, времени на крипту не было», — объясняет Дворачок.
Именно так средства и оказались на бирже Qmall, связанной с Богданом Прилепой.
Сначала все шло по плану. За около 130 тысяч долларов закупили первую партию дронов и наладили производство. Деньги пошли и на работу компании — людей, оборудование, процессы. Но когда пришло время выводить новую сумму на закупку, начались трудности.
«Я говорю: нужны средства на новую закупку, потому что первые дроны уже собраны. Фонды ждут. И так продолжалось с сентября до декабря. В декабре стало понятно: есть серьезные проблемы», — вспоминает военный.
Блокировка кошельков и первые подозрения
Когда пришло время следующей закупки, возникла проблема. Люди просто не могли войти в свои аккаунты на бирже. Доступ к кошелькам был ограничен. Запросы о выводе средств оставались без ответа.
Юрий Дворачок говорит, что сначала получал общие объяснения. Потом начали поступать тревожные сообщения от партнеров и доноров. «Подождите», — говорили одни. «Есть какие-то вопросы», — сообщали другие. В декабре все поняли: вопросы стали серьезными.
По словам Дворачка, в это время появилась информация о контактах владельца биржи. Речь идет о Богдане Прилепе и его партнерах. Источники сообщали о связях с представителями российской среды. Это еще больше усложнило ситуацию с блокировкой средств.
Из-за отсутствия доступа волонтеры не успели вовремя забрать деньги. Средства, предназначенные на новую партию дронов, остались на платформе. Для военных это стало настоящим ударом. Доверие между командой и донорским сообществом было подорвано.
Редакция получила первые свидетельства о том, как именно блокировали аккаунты. Если юридические действия не начинались вовремя, биржа могла дальше не возвращать эти средства. Такие случаи, говорят эксперты, происходят часто. Но для тех, кто собирал деньги на дроны, это уже не процедура. Это — история, которая имеет признаки мошенничества.
Фото, связи и резонансные имена
В распоряжении редакции оказались фотографии, которые еще больше подогрели подозрения. На них — основатель биржи Богдан Прилепа в компании чеченских «блогеров» и спортсменов из клуба «Ахмат». В частности, рядом с ним зафиксирован боец клуба Рустам Керимов.
Наибольший резонанс вызвали другие кадры. На них Прилепа позирует с Сергеем Лалакиным — известным вожаком «Подольской ОПГ». Это одна из самых влиятельных преступных группировок в России. Лалакин связан с «Солнцевской ОПГ», которое расследование The Insider напрямую ассоциирует с ФСБ и партией «Единая Россия».
По данным российских медиа, именно Лалакин помог организовать освобождение из колонии «вора в законе №1» Шакро Молодого. Это произошло в прошлом году, официальная причина — «по состоянию здоровья». Фактически это подтверждает, что речь не о «авторитете на пенсии», а о влиятельном и действующем игроке криминального мира.
Снимки с такими фигурами только усилили подозрения по поводу возможного отмывания денег. В публичном пространстве начали звучать вопросы: не оказались ли донорские средства для дронов в руках, связанных с российским криминалом?
Юридическая оценка: как вернуть крипту
Чтобы понять, как работает механизм блокировки средств, мы обратились к юристу Андрею Галича. Он специализируется на международных делах в сфере криптовалюты и возглавляет компанию Prodefence.
По его словам, подобные случаи происходят часто. «Очень много случаев, когда мы защищаем клиентов. Их крипту блокируют, не предоставляя никакой информации. Мы уже в юридическом поле сопровождаем клиента, подаем запросы и разблокируем средства», — объясняет адвокат.
Фактически биржи могут ссылаться на правила пользования и внутренние документы. Они указывают, что средства заморожены из-за «нарушения условий». Но в большинстве случаев клиент не получает никаких конкретных объяснений.
«Мы должны понимать, что биржа также на этом зарабатывает. Они часто блокируют деньги. А те пользователи, которые не обращаются за помощью, фактически теряют свои средства. Биржа их просто присваивает», — отмечает Галич.
По его словам, единственный способ разблокировать крипту — это официальный адвокатский запрос. Юристы изучают все пункты договора, на которые ссылается биржа, и требуют предоставить основания для блокировки. Это долгий и сложный процесс.
Для адвокатов — привычное дело. Для военного, собиравшего деньги на дроны, — это настоящее мошенничество. Потерянные деньги означают сорванные закупки, подорванное доверие и потерю поддержки от доноров.
Последствия для волонтеров и доверие доноров
Для Юрия Дворачка эта ситуация стала не просто проблемой с криптой, а настоящим ударом. Он воюет с первых дней полномасштабного вторжения, создал ДФТГ и работал над обеспечением подразделений техникой. Люди доверяли ему и переводили деньги, зная, что они пойдут на дроны.
Но после блокировки счетов все изменилось. «У меня нет таких связей. Я военный. Приходил к одним людям, к другим. А мне говорят: пиши заявление. Это мошенничество. Плюс, как говорится, плевок в военных. Мне люди доверяли, а теперь после этого общение с ними потеряно нормальное», — говорит он.
Потеря доступа к деньгам означала, что волонтеры больше не могут оперативно закрывать запросы от подразделений. Доверие доноров пошатнулось, и коммуникация с благотворителями значительно усложнилась.
Проблемы с Qmall поставили под угрозу не только конкретный сбор, но и саму идею использования криптовалюты как быстрого и современного инструмента помощи армии.
Расследование и что дальше
По данным наших источников в правоохранительных органах, дело вокруг Qmall перешло в активную фазу. Досудебное расследование ведет отдел особо тяжких преступлений следственного управления Нацпола в Киеве.
Уголовное производство открыто по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой.
В центре дела — Богдан Прилепа и связанные с ним структуры. Он позиционировал себя как криптопредприниматель, сооснователь Prof-IT Blockchain, и публично был связан с биржами Qmall, Coinsbit и Tidex, которые работают также в ОАЭ и Литве. В Украине бизнес действовал через ООО «КЮМОЛ». Эта компания уже фигурировала в уголовных производствах, в частности — по статье о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта.
Владельцем ООО «КЮМОЛ» является также Сергей Гуцу, который попадал в поле зрения журналистов из-за сомнительных криптопроектов и скандальной свадьбы, где присутствовали граждане РФ.
Следователи теперь должны выяснить, что произошло с полумиллионом долларов, которые предназначались на закупку дронов. Потребность в технике на фронте остается критической. А каждый день войны без таких железных птичек стоит слишком дорого.
Что будет дальше с Прилепой и его криптобизнесом, решат правоохранительные органы. Журналисты следят за развитием этого дела и продолжат сообщать новые подробности.