ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зареєстроване у селі Острів Тернопільської області, офіційно позиціонує себе як легальний виробник тютюнових виробів. Фактично ж — фігурує у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення та розповсюдження сигарет, які потрапляють на ринок без акцизних марок і під виглядом duty free продукції.
Кримінальне провадження № 72024171100000002 від 18 січня 2024 року прямо вказує на участь компанії у схемах з тіньовим виробництвом. У ході обшуків слідчими було вилучено великі обсяги сигарет марок Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims тощо, які не мали українського акцизного маркування. Частина продукції зберігалася в окремому вантажному контейнері з маркуванням “For duty free sale only”, що може свідчити про спробу уникнути оподаткування через фальсифіковані логістичні маршрути.
Слідство також встановило зв’язки ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» із компанією ТОВ «Юнайтед Тобакко», зареєстрованою у м. Жовті Води. Обидві фірми певний час мали юридичні адреси в одній будівлі, в сусідніх офісах (каб. 33 і 35), що може вказувати на спільне управління чи координацію діяльності. Символічно, що саме з Жовтих Вод у березні 2022 року підприємство «Маршалл» релокували до Тернопільської області.
Сьогодні воно розташоване за адресою: с. Острів, вул. Промислова, 1 — на території м’ясокомбінату, який належить народному депутату Івану Чайківському. Хоча у відкритих джерелах директором вказаний Ігор Братченко, а бенефіціаркою — Рибун Маргарита, джерела в Тернопільській обласній військовій адміністрації стверджують, що реальний контролер компанії — Дмитро Чумаченко, бізнес-партнер Чайківського.
Незважаючи на участь у кримінальному провадженні та численні ознаки тіньової діяльності, «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» продовжує володіти чинною ліцензією на оптову торгівлю тютюновими виробами та обходити українське законодавство, поки правоохоронці та контролери просто заплющують очі.
Маршалл Файнест Тобакко: як компанія з офшору знищує держбюджет України за лобізму БЕБ, податкової та прокуратури
На українському ринку продовжує діяти масштабна схема незаконного обігу тютюнових виробів, у центрі якої — діяльність низки підприємств, пов’язаних із ТОВ « Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн». Під виглядом легального виробництва компанія налагодила систематичне виготовлення необлікованих сигарет. Йдеться як про власні торгові марки (Frida, Def, Ruth, Mitchell, Tito, Morgan, Kansas, MFTU Marshall Finest Tobacco), так і про фальсифіковану продукцію відомих міжнародних брендів.
Ця тютюнова продукція реалізується на внутрішньому ринку України без належного фіскального обліку — із використанням підроблених акцизних марок або взагалі без них. Частина товару переправляється контрабандним шляхом до країн ЄС.
При чому, функціонування схеми забезпечується через змову представників підприємства з окремими посадовими особами податкових та правоохоронних органів, що дозволяє уникати перевірок, виводити кошти в готівкову форму та частково спрямовувати їх на фінансування протиправної діяльності.
ТОВ « Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» має зареєстровану адресу в селі Острів Тернопільського району. Установлені власники — «Радость Бізнес Груп Лтд» (Сейшельські острови), KDV International Group LLP та 3D International Group LLP (обидві — Велика Британія). У реєстраційних документах фігурує Рибун М.П. як кінцева бенефіціарна власниця. Однак, за матеріалами розслідувань, реальне управління здійснює Дмитро Чумаченко — бізнес-партнер народного депутата Івана Чайківського.
Наявні факти свідчать і про цілу низку інших порушень:
— На пачках виявлені копії марок з маркуванням «ТВ ЗФ» та іншими фальсифікованими позначеннями.
— Обсяги використаних марок в офіційній звітності не відповідають реальним обсягам реалізованої продукції, що свідчить про свідоме ухилення від сплати акцизу.
— Рух продукції здійснюється через пов’язані юридичні особи — ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО РІТЕЙЛ», ТОВ «МАРШАЛЛ ТАБАКО», ТОВ «ПУЛЛ СПЕШІАЛ ТРЕЙДІНГ МАРК» та інші — з подальшим розповсюдженням продукції у МАФах та магазинах без фіскальних чеків.
— Доходи переводяться в готівку та частково використовуються для підтримки незаконної діяльності.
Історія виробництва також свідчить про багаторічний досвід обходу контролю.
Фабрика з мільярдами в глухому селі, та ще й труїть мільйони людей, Україну та Європу. Всіх купили, все дозволено
Це не вигадки, а реальність. «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» — компанія з офшору штампує пачки Frida, Def, Mitchell та фальшивить відомі бренди. Сигарети продають без акцизних марок або з підробками.
Офіційна адреса — село Острів Тернопільського району. Власники ховаються на Сейшелах і у Британії. У паперах стоїть Рибун, але фактично рулить Дмитро Чумаченко — бізнес партнер нардепа Івана Чайківського.
Схема працює як годинник. Лінії з Жовтих Вод просто перенесли до Тернопільщини. Далі товар женуть через афілійовані – «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», «МАРШАЛЛ ТАБАКО». Контрафакт валом іде у кіоски та магазини без чеків. А решту везуть контрабандою до ЄС. Фальшиві марки, занижена звітність, переведення у готівку.
Усе під прикриттям окремих чиновників податкової, БЕБ і прокуратури. Наслідки катастрофічні. Бюджет втрачає мільярди. Ринок заповнений небезпечним контрафактом. Тіньовий сектор обігу тютюнової продукції «коштує» Державному бюджету понад 19 млрд грн на рік недоотриманих податкових надходжень. І це під час повномасштабної війни, коли ці гроші могли піти на закупівлю зброї для наших військових ЗСУ.
Хіба це не є підривом не лише економіки України, а й знищенням обороноздатності нашої держави? Відповідь на це запитання ми хотіли б почути від представників центральної влади та правоохоронців.
Далі буде…
«ОРД»