Скандал навколо екс-глави РНБО Данілова: НАБУ, «торгівля санкціями» та агромахінації
Стало відомо, що національне антикорупційне бюро може мати підтвердження щодо ймовірної «торгівлі санкціями» екс-секретарем РНБО Олексієм #Данілов. Детективи розшифрували імена чиновників на так званих «плівках Міндіча», де Данілов нібито фігурує під позивними «Молдован» або «Хухря». Йдеться про обговорювані суми у діапазоні $300 000 до $500 000 за замовне введення чи зняття санкцій, що підтверджує попередні заяви про зловживання владою.
📌Крім ймовірної «торгівлі санкціями», сім’я екс-секретаря — Данілова Анастасія Максимівна та Данілов Максим Олексійович, разом із номінальними власниками та бенефіціарами ТОВ «АГРОЕНЕРГОІНВЕСТ» (ЄДРПОУ – 43311131) підозрюються у нелегальній торгівлі сількогосподарською продукцією. Товар купувався за готівку без належного документального оформлення та відображення у звітності, а потім експортувався за кордон через низку підконтрольних фіктивних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Вдумайтесь в цю цифру: у 2024 році здійснено експорту на суму понад $12 млн. І це все — без належного валютного контролю та з приховуванням реальних обсягів поставок, що дозволяло уникнути обов’язкового повернення валютної виручки в Україну, призводячи до ненадходження податкових платежів до бюджету у особливо великих розмірах.
У червні 2024 року Данілова Анастасія Максимівна, яка раніше була серед засновників, була виключена зі списку бенефіціарів у зв’язку з тим, що незаконна діяльність компанії стала об’єктом кримінального провадження. Кримінальне провадження №22024150000000163 від 02.07.2024 року відкрито за ознаками ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України — схема передбачала використання низки підприємств з ознаками фіктивності для систематичного придбання сільгосппродукції за готівку без обліку, що створювало масштабну тіньову схему закупівель.
✅Нами також було викрито корупційні схеми за участі самого Данілова та його сім’ї та скеровано відповідні матеріали. Ключові правоохоронні органи вже розгялнули наші заяви та внесли відомості до ЄРДР: ГУ СБ України у місті Києві та Київській області № 22025101110001065 за ч. 3 ст. 212 КК України; БЕБ № 72025001420000054 ч.1 ст.212 КК України; Офіс Генерального прокурора України № 42025000000000484 від 17.06.2025 за ч. 5 ст. 191 КК України, № 42025000000000485 від 17.06.2025 за 2 ст. 209 КК України та № 42025000000000486 від 17.06.2025 за ч. 3 ст. 212 КК України.
Сподіваємось поточна ситуація в країні активізує вказані досудові розслідування.
