Пока в Украине через судебные инстанции пытаются окончательно закрыть дело об отмывании 5 млрд грн через «Айбокс банк», запрос прокуратуры Познани о международной правовой помощи, вероятно, остается без ответа.
Офис Генерального прокурора официально подтвердил, что решение о закрытии дела Киевским апелляционным судом обжаловано в кассационном порядке, но при этом ОГП отказался предоставить детали относительно международного запроса, ссылаясь на тайну досудебного расследования.
Однако письмо польской стороны содержит конкретные факты и фамилии:
«Следствие ведется по делу получения в Варшаве на счета Алены Шевцовой и Юлии Никулиной в банке BNP Paribаs Polska SA денег в сумме более 2,5 миллиона евро, полученных от совершения противоправного деяния, то есть преступления, предусмотренного параграфами 1 и 5 статьи 299 Уголовного кодекса», — указано в запросе.
Польские следователи отмечают, что эти средства поступали с британского счета за якобы консультационные услуги, и видят в этих операциях признаки легализации денег, полученных незаконным путем.
Напомним, ранее БЭБ завершило специальное досудебное расследование по делу совладелицы Ibox bank Алены Шевцовой и ее пособниц. По данным следствия, была организована схема «мискодинга» через более 20 компаний для легализации средств для онлайн казино. Такой механизм позволил «отмыть» около 5 млрд грн.
В октябре 2025 года Киевский апелляционный суд принял решение о закрытии уголовного производства.
Однако Офис Генпрокурора подал жалобу в Верховный суд, который уже истребовал материалы дела №752/15954/25. Рассмотрение поручено коллегии судей под председательством Натальи Билык.
